中国南方航空公司2006年度股东大会决议公告

daewoo · 发表于 2007-6-30 18:07:03

　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2007年6月28日，中国南方航空股份有限公司2006年度股东大会在广州白云国际机场南航明珠大酒店4楼1号会议室召开。

　　出席会议的股东或股东代理10人，代表的股份2，712，028，985股，占公司总股本的62%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

　　本次会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过2006年度董事会报告；

　　有效表决权的投票总股数2，712，028，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，712，028，985股，占有效投票数的100%；议案获会议代表一致通过。

　　二、审议通过2006年度监事会报告；

　　有效表决权的投票总股数2，712，028，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，712，018，935股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份10，050股，占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。

　　三、批准2006年度经审核合并财务报表；

　　有效表决权的投票总股数2，712，028，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，712，017，685股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份11，300股，占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。

　　四、批准2006年度利润分配预案；

　　有效表决权的投票总股数2，712，028，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，712，018，935股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份10，050股，占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。

　　五、同意续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2007年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为本公司2007年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；

　　有效表决权的投票总股数2，712，028，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，711，608，935股，占有效投票数的99.9845%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份420，050股，占有效投票数的0.0155%，均为无限售条件流通股股份。

　　六、批准本公司一架A330飞机变更引进方式；

　　有效表决权的投票总股数2，711，756，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，647，673，527股，占有效投票数的97.6270%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份64，083，458股，占有效投票数的2.3629%，均为无限售条件流通股股份。

　　七、授权董事会根据实际经营情况及时变更飞机引进方式；

　　有效表决权的投票总股数2，711，756，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，651，673，527股，占有效投票数的97.7745%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份60，083，458股，占有效投票数的2.2154%，均为无限售条件流通股股份。

　　八、批准关于修改本公司的《公司章程》的议案；

　　有效表决权的投票总股数2，712，028，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，712，017，685股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份11，300股，占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。

　　九、选举刘绍勇先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；

　　有效表决权的投票总股数2，712，028，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，712，018，935股，占有效投票数的99.9996%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份10，050股，占有效投票数的0.0004%，均为无限售条件流通股股份。

　　十、选举李文新先生为第五届董事会董事，并授权董事会确定其薪酬；

　　有效表决权的投票总股数2，712，028，985股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2，707，783，920股，占有效投票数的99.8435%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份4，245，065股，占有效投票数的0.1565%，均为无限售条件流通股股份。

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